佳源国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣佈以下变更，自2022年9月14日起生效：

(1)苏玲女士已辞任独立非执行董事及薪酬委员会成员；及

(2)何仕彬博士已获委任为独立非执行董事及薪酬委员会成员。

独立非执行董事辞任

董事会宣佈，苏玲女士（「苏女士」）已辞任本公司独立非执行董事及薪酬委员会成员，以投放更多时间于彼之其他业务上，自2022年9月14日起生效。

苏女士确认，其与董事会并无意见分歧，且概无有关其辞任的事宜需提请本公司证券持有人及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会藉此机会感谢苏女士对本公司作出宝贵贡献。

委任独立非执行董事

董事会宣佈，何仕彬博士（「何博士」）已获委任为本公司独立非执行董事及薪酬委员会成员，自2022年9月14日起生效。

何博士的履歷载列如下：

何仕彬博士

何仕彬博士，55岁，拥有30年香港及国内银行、投行、基金和政府金融监管工作经验。

自2017年起，何博士先后担任Tianli Financial Holdings Limited董事总经理以及Prosperity International Holdings(H.K.)Limited总经理及高级顾问等职位。何博士1992年于中国工商银行参与筹备华夏证券总公司的工作；于1994年加入中国建设银行集团；自1997年担任中国建设银行附属公司，中国投资银行总行资产管理部副总经理；于2001年调往中国银行业监督管理委员会任中国农业发展银行监事，其后获委任为四川省自贡市人民政府党组成员两年；自2006年起担任中国工商银行成都分行党委委员、中国工商银行四川分行副行长级高管；于2014年担任中央国有企业中国诚通集团财务公司副总经理，其后代职韩亚银行（中国）北京分行行长。

何博士于1990年至1993年就读于中国南开大学金融系，毕业并取得经济学硕士学位，并于1995年至1998年就读于中国人民银行研究生部（清华大学五道口金融学院），毕业并取得经济学博士学位。何博士为高级经济师、交易员及证券从业员。

何博士已与本公司订立委任函，自2022年9月14日起计为期三年，根据本公司组织章程细则及联交所证券上市规则（「上市规则」）附录十四所载的企业管治守则，其(i)须于本公司下届股东大会上退任及膺选连任，及(ii)须最少每三年轮值退任及膺选连任。根据委任条款，何博士将有权收取董事袍金，金额为每年人民币250,000元（乃经参考其经验、职责、责任、资歷、本公司薪酬政策及现行市况而釐定），以及报销其履行与本公司业务相关的职责产生的所有合理的实际开支。