上海小南国控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，平国琴女士（「平女士」）已辞任香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下之本公司授权代表（「授权代表」），自2022年8月17日起生效。平女士将继续担任执行董事及本公司执行委员会成员。

董事会进一步宣佈，本公司之公司秘书朱卓婷女士已获委任为授权代表，自2022年8月17日起生效。