南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”）于 2022 年 5 月 17 日召 开 2021 年度股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会、监事会。在完成董事会、监事 会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临 时会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 六届董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将 公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

公司第六届董事会组成情况

1、董事长：武琳

2、董事会成员： 非独立董事：武琳、龚学武、谈晓君、胡泊 独立董事：梁伟、俞波、蒋大兴

3、董事会专门委员会组成：

（1）董事会战略委员会 第六届董事会战略委员会由武琳、龚学武、谈晓君、胡泊、梁伟组成，其中董事武琳 担任第六届董事会战略委员会召集人。

（2）董事会提名与薪酬考核委员会 第六届董事会提名与薪酬考核委员会由梁伟、龚学武、蒋大兴组成，其中独立董事梁 伟担任第六届董事会提名与薪酬考核委员会召集人。

（3）董事会审计委员会 第六届董事会审计委员会由俞波、谈晓君、蒋大兴组成，其中独立董事俞波担任第六 届董事会审计委员会召集人。 上述人员任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。

公司第六届监事会组成情况 1、监事会主席：姚桂玲

2、监事会成员： 非职工代表监事：姚桂玲、宁晁 职工代表监事：刘颖茜

上述人员任期从本次监事会通过之日起至本届监事会期满之日止。