中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增 补公司第七届董事会董事的议案》《关于选举公司董事长的议案》 和《关于聘任陈平先生为公司总经理的议案》。

现将公司董事和 高级管理人员变动情况披露如下： 一、公司董事长辞职的情况 林志英女士因年龄原因，向公司董事会辞去董事长、董事和 董事会战略委员会委员职务，离任后将不在公司及其控股子公司 担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所 相关规定，林志英女士递交的辞呈自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，林志英女士没有持有本公司股份。林志英女 士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作。 林志英女士在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 稳健发展和规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对林志 英女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心 感谢！

选举公司董事长的情况 经公司第七届董事会第十七次会议审议，选举郑景昌先生担 任公司第七届董事会董事长，任期和本届董事会一致。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公 司法定代表人将变更为郑景昌先生。公司后续将尽快办理法定代 表人工商登记变更手续。

聘任公司总经理情况， 因工作变动原因，公司免去郑景昌先生总经理职务，免去陈 平先生副总经理职务，根据公司董事长提名，经公司第七届董事 会第十七次会议审议，聘任陈平先生为公司总经理，任期和本届 董事会一致。

增补公司第七届董事会董事的情况， 根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经公 司第七届董事会第十七次会议审议，同意提名陈平先生为公司第 七届董事会非独立董事候选人，任期和本届董事会一致。该议案 尚需提交公司 2021 年度股东大会选举表决。 增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。