粤海置地控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，旷虎先生（「旷先生」）获委任为本公司执行董事及董事会副主席，自 2022 年 2 月 28 日起生效。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第 13.51(2) 条的规定，以下为旷先生的个人资料：

旷虎先生，44 岁，於中国北京师范大学国际经济与贸易专业本科毕业，并持有中国中山大学世界经济专业硕士学位和财政学博士学位。旷先生於 2003 年 7 月加入广东粤海、控股集团有限公司（「粤海控股」）战略发展部工作，并於 2012 年 11 月至 2015 年 6月期间获委任为粤海控股和粤海控集团有限公司（「香港粤海」）战略发展部副总经理，彼自 2015 年 7 月至 2019 年 8 月期间出任粤海控股和香港粤海运营管理部总经理，并自 2019 年 9 月至 2021 年 12 月期间出任粤海控股和香港粤海的副财务总监。粤海控股及香港粤海分别为本公司的最终控股股东及间接控股股东。旷先生现为粤海制革有限公司（「粤海制革」）非执行董事，彼曾自 2019 年 9 月至 2021 年 12 月期间出任该公司董事长及执行董事，粤海制革为香港上市公司。彼亦出任本公司一间附属公司副董事长。

除上文所披露者外，旷先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连，彼亦於过去三年内并无於香港或海外任何证劵市场上巿的其他公众公司中担任任何董事职务。

於本公告日期，旷先生并无拥有任何本公司或其相联法团按照香港法例第 571 章《证券及期货条例》第 XV 部所界定的股份及／或相关股份的权益。

本公司与旷先生已签订雇佣合约。其委任并无固定聘任年期，惟其任期将直至彼获委任後本公司的首次股东大会结束时为止，届时如符合资格，可膺选连任；或直至按照本公司的公司细则及／或其他适用法例及规定而需要提早退任为止。根据本公司的公司细则规定，旷先生有权收取获董事会（需经本公司於股东大会授权）厘定之董事袍金。根据雇佣合约，旷先生的酬金为每年 1,299,912 港元，另加与表现挂鈎之酌情花红。该等酬金乃根据本公司的董事酬金政策及参考其职责及同类可比较的公司的相若职位所提供的酬金而厘定。

除上文所披露者外，并无任何其他与上述董事委任有关的事项须知会本公司股东，亦无任何其他资料按《上市规则》第 13.51(2) 条之规定而须予披露。

董事会藉此机会诚挚欢迎旷先生加入董事会。