皇朝家居控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，刘志军先生（「刘先生」）因彼之其他业务承担已辞任非执行董事，自二零二一年九月七日起生效。

刘先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无有关其辞任之事项需提请香港联合交易所有限公司（「联交所」）及╱或本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会衷心感谢刘先生在其任期内对本公司作出宝贵贡献。

委任非执行董事董事会欣然宣布，陈奕盛先生（「陈先生」）已获委任为非执行董事，自二零二一年九月七日起生效。

陈先生之履历详情载列如下：陈奕盛先生，45岁，现时担任本公司控股股东科学城（广州）投资集团有限公司（「科学城」）财务部总经理。於二零一八年至二零二零年，陈先生担任科学城财务部副总经理。於二零一零年至二零一八年，彼就职於广州宏康房地产有限公司，最後职务为由广州开发区建设发展集团有限公司指定的财务经理。於二零零九年至二零一零年，陈先生就职於科学城会展中心有限公司，担任财务副经理；及於一九九七年至二零零九年，彼担任广州市正开会计师事务所有限公司副董事。陈先生持有中华人民共和国（「中国」）中山大学经济学学士学位。彼亦持有中国中级会计师资格。

陈先生已就其担任董事职务与本公司订立委任函，任期三年，根据本公司组织章程细则及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），彼之委任须於本公司下届股东周年大会轮值退任及膺选连任。根据其委任函，陈先生将不会就其担任非执行董事职务收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，陈先生已确认(i)彼并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职务；(ii)彼於过去三年内并无於证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务；及(iii)彼并无取得任何其他主要任命及专业资格。

於本公告日期，陈先生已确认，除上文所披露者外，(i)彼并无於本公司任何股份中拥有任何权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）；及(ii)彼与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东并无任何关系。

除上文所披露者外，概无有关陈先生获委任之其他事宜须提起本公司股东及联交所垂注，亦无与陈先生有关之资料根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露。

本公司谨藉此机会对陈先生加入董事会表示热烈欢迎。