沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以 下简称“本次发行”）。深圳市领先半导体产投有限公司（以下简称“深圳领先半 导体”）拟认购本次发行的全部股票。

深圳领先半导体与深圳市旅游（集团）股 份有限公司、深圳市深之旅投资管理有限公司、深圳市西丽湖度假村有限公司及 王强签署了《一致行动协议》。

本次发行完成后，深圳领先半导体及其一致行动 人将取得公司的控制权，王强先生将成为公司的实际控制人。深圳市旅游（集团） 股份有限公司、深圳市深之旅投资管理有限公司、深圳市西丽湖度假村有限公司 及王强先生（以下合称“承诺人”）对本次发行前已持有的公司股份的锁定出具 《承诺函》。

承诺人承诺：“（1）在本次发行完成之日起 18 个月内，承诺人将不以任何 方式转让承诺人在本次发行前已持有的公司股份（同一实际控制人控制的不同主 体之间转让不受此限），包括但不限于通过证券交易所公开转让或通过协议方式 直接或间接转让。若该等股份由于公司送股、转增股本等原因而增加的，增加的 股份亦遵照前述锁定承诺。 （2）上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法 规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。 （3）若相关法律法规及监管机构的监管政策发生调整，上述锁定期将根据 法律法规及监管机构的最新政策进行相应调整。”