上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 9 月 25 日、 2020 年 10 月 15 日召开了第九届董事会第二十三次会议和 2020 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及相关议案， 公司申请非公开发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），

公司于 2020 年 12 月 28 日收到上海证券交易所出具的《关于对上海市北高 新股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2897 号）（以下简称“无异议函”）。根据无异议函，公司面向专业投资者非公开发 行总额不超过 10 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证 券交易所对挂牌转让无异议，本次公司债券由海通证券股份有限公司和国泰君安 证券股份有限公司承销，采取分期发行方式。该无异议函自出具之日起 12 个月 内有效。 公司将按照有关法律法规、无异议函的要求及公司股东大会的授权，在无异 议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息 披露义务。