鉴于公司第九届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》 和公司《章程》规定，公司董事会、监事会将进行换届选举。

公司 于 2020 年 9 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议 案》，同日召开第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》。董事会及监事 会同意将上述议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，该 次临时股东大会选举公司董事、监事将采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会仍由七人组成，其 中：四名非独立董事、三名独立董事。

公司董事会提名张桂平先生、 张康黎先生、李伟先生和蒋立波先生为第十届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件）；董事会提名俞红海先生、程德俊先生、殷俊 明先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中 殷俊明先生为会计专业人士。

截至本公告日，程德俊先生和殷俊明先生已取得独立董事资格 证书，俞红海先生尚未取得独立董事资格证书。俞红海先生承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人 备案无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交股东大会审 议，并分别采用累积投票制进行表决。 上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之 一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选 举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总 计超过董事总数的二分之一。董事任期自公司股东大会选举通过之 日起计算，任期三年。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举发 表了同意的独立意见。 公司第十届监事会仍由三人组成，其中：两名非职工代表监事， 一名职工代表监事。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为非职工 代表监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人经公司股东大会 审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第十届监事会。

第十届监事会监事任期三年，自公司股东 大会审议通过之日起计算。 为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监 事会监事就任前，公司第九届董事会董事、监事会监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、 监事义务和职责。公司对第九届董事会及监事会全体成员在任职期 间勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！