王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司北京 王府井免税品经营有限责任公司（以下简称“免税品经营公司”），注册资本为 5 亿元，用于开展免税品经营等业务。

2020 年 7 月 8 日公司第十届董事会第六次会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立免税品经营公司的议案》。根据 相关法律法规和公司章程的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审 议。

近年来，随着中国市场经济的不断发展和免税政策的进一步放开，使中国免 税市场具有较大的发展潜力。公司本次投资设立免税品经营公司，符合公司战略 发展方向，有利于扩大公司的主营业务范围；有利于公司进入免税市场，促进免 税业务落地；有利于公司将有税业务与免税业务相结合，助力现有零售业务的转 型升级。

本次投资系使用自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响， 不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。由于免税品经营公司 尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成 果的影响