北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 22 日以通 讯方式召开第七届董事会第三十四次临时会议，审议并通过了《关于聘任匡娜女 士为公司副总裁（副总经理）兼董事会秘书的议案》，同意聘任匡娜女士为公司 副总裁（副总经理）兼董事会秘书（匡娜女士简历附后），任期自公司董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事长王忆会先生即日起不再 代行董事会秘书职务。 匡娜女士已取得上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 有履行上市公司高级管理人员、董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水 平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的 规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员、董事 会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将匡娜女士的董事会 秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

独立董事发表了如下独立意见：本次副总裁（副总经理）兼董事会秘书的提 名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合担任 上市公司高管、董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验 和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管、董事会秘书的 情形；公司聘任副总裁（副总经理）兼董事会秘书事项的审议、表决程序均符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任匡娜女士为副总裁 （副总经理）兼董事会秘书。

副总裁（副总经理）兼董事会秘书简历

匡娜女士，管理学学士，持有上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书，具有中国基金业从业资格，曾荣获“新财富金牌董秘”等奖项。 最近十年主要工作经历：曾任华谊兄弟传媒股份有限公司董事会秘书，东方时代 网络传媒股份有限公司副总经理兼资本运营中心总经理，恒信玺利实业股份有限 公司董事会秘书兼证券与投资管理中心总经理，曾兼任广州银汉科技有限公司董 事，北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司监事。现任中科金审（北京）科技 有限公司董事，出任中国上市公司协会文化传媒行业委员。2020 年 6 月起任本 公司副总裁（副总经理）兼董事会秘书。